The core question for preventing money laundering is how to find out reliable clue by identifing dubitable finance transaction from a mass of customer information and transaction report.
英
美
释义
如何从海量的客户信息和金融交易报告中有效识别出可疑金融交易,以发现可靠的洗钱线索是反洗钱工作的核心问题。
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